Datum
Ereignis
Feb./2025
Kronzeuge Dr. Steck widerruft Geständnis. Experten erwarten Folgen für bereits erfolgte Verurteilungen.
Jan./ 2025
Verurteilter Cum Ex-Akteur Henry Gabay stellt ebenfalls die Glaubwürdigkeit von Anne Brorhilker und Kai-Uwe Steck infrage.
Dez./2024
Im Strafprozess Dr. Steck beruft sich der – im Übrigen geständige – Angeklagte auf Absprachen mit der Staatsanwältin Anne Brorhilker, die er in früheren Vernehmungen als nicht existent abstritt.
Nov./2024
Beginn des Strafprozesses gegen den Cum-Ex-Kronzeugen Dr. Kai-Uwe Steck am LG Bonn
Juli/2024
Bestätigung der Einstellung des Verfahrens und der Ablehnung der Anträge der Staatsanwaltschaft durch das OLG Köln
Juni/ 2024
Das Gerichtsverfahrens gegen Dr. Christian Olearius wird vom LG Bonn eingestellt
Juni/ 2024
Keine Einziehung von behaupteten Taterträgen – Antrag der Staatsanwaltschaft wird abgelehnt
Mai/2024
Anklage gegen den Kronzeugen Dr. Kai-Uwe Steck wird vorbereitet
April/2024
Chefermittlerin in Sachen Cum Ex, Frau Anne Brorhilker kündigt Stellung als leitende Staatsanwältin und wird Geschäftsführerin bei der Lobbyorganisation Finanzwende e.V.
März/2024
Kronzeuge Dr. Kai-Uwe Steck werden Unwahrheiten in den belastenden Aussagen nachgewiesen, u.a. zu stattfindenden Terminen mit der Warburg Bank-Führung und deren Inhalten.
Jan/2024
Dr. Ulf Johannemann, Leiter Steuerrecht bei der int. Kanzlei Freshfields zu drei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt
Nov/2023
Das Land NRW wird zu Schadensersatz gegenüber Dr. Christian Olearius wegen des Durchstechenlassens der Tagebücher von Dr. Christian Olearius verurteilt. Die Tagebücher (-Kopien) waren aus der Obhut der Staatsanwaltschaft an Journalisten gelangt.
Okt/2023
Beginn des Strafprozesses gegen Dr. Christian Olearius vor dem Landgericht Bonn; der Vorwurf des Vorsatzes des Angeklagten wird durch die Staatsanwaltschaft wesentlich auf die sich später als unrichtig herausstellenden Aussagen des Kronzeugen Dr. Kai-Uwe Steck gestützt, der zusammen mit Steueranwalt Dr. Hanno Berger die Cum Ex-Transaktionen zur Warburg Bank gebracht hat.
Mai/2023
Zweite Verurteilung von Dr. Hanno Berger
Mär/2023
Zwei weitere Manager von M.M.Warburg & CO werden angeklagt und später zu Bewährungsstrafe und zu einer Freiheitsstrafe für Beteiligung an Cum Ex-Geschäften verurteilt. Wesentliche Grundlage ist auch hier die Zeugenaussage des Kronzeugen Dr. Steck.
Feb/2023
Vorsitzender Richter im Anklageverfahren Dr. Olearius wird wegen Besorgnis der Befangenheit vom Prozess abgezogen.
Dez/2022
Erste Verurteilung von Steueranwalt Dr. Hanno Berger, mutmaßliches Mastermind hinter Cum Ex zu acht Jahren Freiheitsstrafe
Okt/2022
Staatsanwaltliche Durchsuchung der Zentrale der Deutschen Bank wegen Cum Ex-Geschäften in Frankfurt
Aug/2022
Die Staatsanwaltschaft Bonn hat die Zahlungsaufforderung von 176 Millionen Euro an die Warburg-Bank vorerst gestoppt. Warburg hatte die Summe mit geleisteten Rückzahlungen an das Finanzamt bereits beglichen.
Jul/2021
Bundesgerichtshof urteilt, dass Cum Ex Geschäfte rechtswidrig waren
Mär/2021
Staatsanwältin Anne Brorhilker erhält eigene Hauptabteilung zur Verfolgung von rechtswidrigen Cum Ex-Geschäften
2020
Warburg Gruppe zahlt Steuern, inkl. Zinsen in Höhe von rund EUR 250 Mio. an das Finanzamt Hamburg.
Mär/2020
Erste -milde- Urteile gegen zwei britische Angeklagte; die Einziehung von “Taterträgen” gegen die Warburg Bank wird verfügt.
Mär/2018
Durchsuchungen der Geschäftsräume der Warburg Bank und Privaträume von Dr. Christian Olearius durch die Staatsanwaltschaft Köln; Beschlagnahme der Tagebücher von Dr. Olearius
Aug/2017
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mitarbeiter der Deutschen Bank in Sachen Cum Ex
Feb/2016
Erste Durchsuchung der Geschäftsräume der Warburg Bank durch die Staatsanwaltschaft Köln
Jan/2016
Staatsanwaltschaft Köln nimmt Ermittlungen gegen die Privatbank M.M.Warburg & CO auf für Geschäfte vor 2012, nachdem die Verwicklung der Bank Sarasin in Cum Ex-Geschäfte untersucht wurde.
Jan/2012
Cum Ex-Geschäfte werden in Deutschland technisch unmöglich gemacht, durch Verpflichtung der Depotbank, Steuerbescheinigungen nur auszustellen, wenn Steuern tatsächlich vorher über diese Depotbank abgeführt wurden. Früher war die Abführung der Steuer durch die Aktiengesellschaften selbst organisiert.
2010
Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble befasst sich mit der Cum Ex-Thematik – noch ohne Ergebnis
Dez/1999
Urteil des Bundesfinanzgerichtshofes, welches von Marktteilnehmern so ausgelegt wird, dass Cum Ex-Transaktionen legal seien
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